Walne zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd MADMIND STUDIO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 7 września 2026 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskej, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia z klauzulą RODO, projekty uchwał, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.
Spółka informuje także, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na ich powołanie do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
5. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 07 sierpnia 2025 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 57 lok. 9, 00-820 Warszawa.
W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Madmind_Studio_WZW_2025.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Uchwała Rady Nadzorczej 1
Uchwała Rady Nadzorczej 2
Uchwała Rady Nadzorczej 3
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
4. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek - Nowacka Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.
W załączeniu znajduje się:
- informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- pełna treść ogłoszenia,
- projekty uchwał,
- formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Walne zgromadzenie odbyło się dnia 30 czerwca 2022 roku.
1. Walne zgromadzenie odbyło się dnia 16 marca 2021 roku.